Новини

У Полтаві прикрили міжнародний офіс з легалізації криптовалюти

Популярна нині у світі криптовалювата стала методом для шахраїв легалізовувати незаконні прибутки. Днями у Полтаві, Києві та Москві правоохоронці викрили офіси, в яких легалізовувалися кошти. Про це повідомляє Національна поліція міста Київ.
0 Коментарі
:
 

Популярна нині у світі криптовалювата стала методом для шахраїв легалізовувати незаконні прибутки. Днями у Полтаві, Києві та Москві правоохоронці викрили офіси, в яких легалізовувалися кошти. Про це повідомляє Національна поліція міста Київ.

За інформацією правоохоронців, злочинці офіційно не працювали і легальних доходів від зайняття законним видами діяльності не мали. Але за останні півроку вони купували квартири та земельні ділянки, елітні автомобілі.

Перший заступник Голови ДФС України Сергій Білан повідомив про схему, за якою працювали зловмисники:

«Учасники угруповання проводили вербування матеріально незабезпечених жителів Полтавської області та відправляли їх на роботу до Москви, де останні проживали в раніше знятому приміщенні та приймали вказівки від зловмисників щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів по території РФ, перевезення готівки замовникам. Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют шляхом переводу в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від зазначеної діяльності відсотки перенаправлялись в м. Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання».

За результатами обшуків правоохоронці вилучили понад 14 мільйонів гривень.

На законодавчому рівні використання криптовалют в Україні не врегульовано, тому гравці тіньового сектору економіки активно послуговуються нею для легалізації коштів. Виведені гроші пояснюють як результат діяльності з криптовалютою.

Нагадаємо, найпопулярніша криптовалюта біткоін нещодавно досягла рекордного показника – на початку червня його вартість становила близько 3 тисяч доларів.

ЕнергоЛайф.інфо

 

Рейтинг статей:

дані голосування